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  证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临011

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司已于2020年2月6日公告了股东大会召开通知,合计持有41.14%股份的股东新疆天富集团有限责任公司,在2020年2月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司2020年2月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司与本公告同时披露的《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-临008)、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-临009)以及《新疆天富能源股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易情况的公告》(公告编号:2020-临010)。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2020年2月6日公告的原股东大会通知事项不变。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  上述议案1已于2020年2月5日经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过;上述议案2已于2020年2月13日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过;会议决议等相关公告分别于2020年2月6日、2月14日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

  应回避表决的关联股东名称:新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临010

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司预计的2020年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  2020年2月13日新疆天富能源股份有限公司(以下简称 “公司”)召开第六届董事会第三十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2020年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为:公司预计的2020年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法是以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。我们同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

  以上数据均未经审计,具体以公司2019年年度报告及2020年第一季度报告中所披露的数据为准。

  新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司股份473,725,740股,占总股本的41.14%,是本公司的控股股东,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人刘伟,注册资本人民币174,137.81万元,经营范围:职业技能培训;电力能源资产运营;物业管理;房屋租赁;园林绿化;工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;复合材料的销售;金属表面处理及热处理加工;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务。

  新疆天富小沟矿业有限责任公司(以下简称“小沟矿业”)是公司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人王文学,注册资本人民币15,000万元,经营范围:煤炭开采销售,煤炭洗选;机电设备维修、租赁;组织管理服务和安全标准化服务。

  新疆天富消防安保有限公司(以下简称“消防安保”)曾为公司控股股东天富集团全资子公司新疆天富现代服务有限公司(以下简称“现代服务”)下属控股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五款规定的关联关系。消防安保法定代表人张亦农,注册资本1,000万元人民币,经营范围为:智能化安装工程服务、监控系统工程安装服务、亮化工程;软件开发与销售;消防工程施工、安装、调试、检测、维修及技术咨询;电线电缆、电子产品、汽车、汽车配件、建筑材料、五金产品、装潢材料、监控设备、通讯设备、照明设备的销售;消防设备及器材、机械设备及配件、仪器仪表、办公设备、多媒体设备、音响设备、LED显示屏的销售、安装及维修;代理移动、电信、联通业务(以通信业务代理协议为准)。

  石河子立城建材有限责任公司(以下简称“立城建材”)是公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司(以下简称 “天富智盛”)的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人游新民,注册资本人民币2,282.76万元,经营范围:商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售。机械设备租赁;混凝土生产技术咨询服务;货物专用运输(罐式容器(危险化学品及易燃易爆品除外));税务代理服务;建筑工程质量检测。

  石河子市天富电力设计有限公司(以下简称“电力设计”)曾为公司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五款规定的关联关系。法定代表人孟凡勇,注册资本人民币100万元,经营范围为:送、变电工程设计(以资质证书为准);市政工程设计(以资质证书为准);工程总承包服务;工程监理;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务。

  新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称“天富信息”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人李泽贵,注册资本人民币3,350万元,经营范围为:网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发;高新技术的引进、开发、推广。办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售。网络服务;有线电视维护。热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成,安装调试。广告设计、制作、代理和发布。

  新疆天富易通供应链管理有限责任公司(以下简称“天富易通”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人赵荣江,注册资本人民币2,000万元,经营范围为:道路普通货物运输;建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售;预包装食品、散装食品、乳制品的批发、零售、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆品、五金产品、装饰材料、工艺品、化肥、汽车(二手车交易除外)、环卫设备、农业机械的销售;货运代理,货物装卸、搬运服务;企业管理服务;仓储服务(危险化学品除外);物流信息、货运信息、商务信息咨询;房屋、场地租赁;矿产品、石油制品、原料油(危险化学品和易燃易爆物品除外)、石油沥青、重油、石油焦、石蜡、皮棉的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,开展边境小额贸易业务。

  新疆天富现代服务有限公司(以下简称“现代服务”)为公司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强,注册资本人民币500万元,经营范围为:工业区、生活区物业管理服务,公寓楼的管理服务,餐饮管理,房屋维修,小区绿化,小区道路维修,市政养护服务,家政服务,苗圃、花卉、树木的种植与培育,房屋租赁,物流配送,园林景观设计与施工,农副产品销售,绿化工程设计与施工,路灯安装,金属结构件制作,电梯维护,装饰装修工程,打字复印,广告制作,汽车租赁。机械设备租赁、车辆业务代理服务、汽车维修服务、汽车装饰服务;汽车、汽车配件、机械设备及配件的销售;保温材料的生产及销售;日用百货、文化办公用品、预包装食品及散装食品的批发、零售,卷烟零售;水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、水产品的销售;服装鞋帽、消防安保器材的销售;保安服务(巡逻、守护、门卫、安全检查)。

  石河子开发区天富房地产开发有限责任公司(以下简称“天富房产”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人刘婷,注册资本人民币5,800万元,经营范围为:房地产开发经营;建筑机械设备租赁;房地产中介服务;物业管理;房屋及场地出租;建筑装饰装修工程设计、施工;养老机构的设计、经营、管理、咨询服务;养老产业的信息咨询及培训(不含营利民办学校及培训机构办学);康复治疗及病房护理设备的设计、制造、销售;文化产业园区运营管理;游览景区管理服务;企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;策划创意服务;文化推广服务;会议及展览服务;餐饮服务;摄影扩印服务;知识产权服务;文化艺术交流活动策划、执行;广告的设计、制作、发布、代理;照明工程的设计、施工;录音制作;影音设备租赁、销售;舞台道具、服装租赁;文艺创作与表演;演出经纪代理服务;互联网信息服务(金融信息除外);信息处理和存储支持服务;网络运营信息技术咨询服务;网络工程设计;计算机软硬件开发销售;信息系统集成服务;机电设备销售、安装及技术服务;网上贸易代理;代收居民水电费及其他费用;票务代理;汽车租赁;电子商务(金融类业务除外);办公用品、家具、五金产品、建材、文化用品、日用百货、针纺织品、家用电器、电子产品、洗涤用品、预包装食品兼散装食品、图书、报刊、工艺美术品(象牙及其制品除外),花卉、苗木、饲料、蔬菜、水果、肉、禽、蛋、奶及水产品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、音像制品、建筑装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的销售。

  新疆天富电力设备维护有限公司(以下简称“电力维护”)为公司控股股东天富集团全资子公司现代服务的控股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强,注册资本人民币500万元,经营范围为: 发电设备、输变电设备、电力线路、仪器仪表的维护、维修、改造、试验及技术研发服务;电力设备、脱硫剂、除尘设备、五金产品、仪器仪表、水暖配件的销售;电力工程施工、安装;机械、电力设备技改服务;电厂脱硫、脱硝、除尘设备的运营维护及环保技术研发服务;电梯、空调、起重机、消防及安防设备的维修、维护;电器设备、热网管道、阀门的维修;电力技术咨询、转让和技术服务,建筑工程机械租赁。

  石河子泽众水务有限公司(以下简称“泽众水务”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。泽众水务法定代表人靳风鸣,注册资本人民币22,652.6万元,经营范围为:生活饮用水;城镇供水、排水、污水处理;供热;管道工程施工;管道配件、水表及配件的销售。

  新疆天富养老服务有限责任公司(以下简称“天富养老”)为公司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人何赟煊,注册资本人民币20,200万元,经营范围为:养老机构的设计、经营、管理、咨询服务;房地产开发与经营;养老产业的信息咨询及培训;养老行业的信息管理软件开发设计;食品、饮料加工及销售;康复治疗及病房护理设备的设计、加工、销售;物业管理;房屋及场地的租赁;信息技术研发;网络工程设计;计算机软硬件开发及销售;家用电器及机电设备销售、安装及技术服务;电子产品、日用百货、办公用品、家具、文化用品、水果、蔬菜、家禽、生鲜肉、禽蛋、饲料、工艺品(象牙及其制品除外)、五金的销售(并利用互联网从事上述商品的销售);网上贸易代理;代居民收水电费及其他费用;票务代理;信息系统集成服务;互联网信息服务(新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械、金融信息除外);广告设计、代理、制作及发布;知识产权服务;会议及展览服务;汽车租赁;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、图书、音响制品的销售;针织纺品、化妆品、装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的批发兼零售。

  新疆天富国际经贸有限公司(以下简称“国际经贸”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人程立新,注册资本人民币23,000万元,经营范围为:销售:食品,机械设备、五金产品及电子产品,矿产品、煤炭及制品、石油制品、建材及化工产品(危险化学品除外),电梯,纺织、服装及日用品,农畜产品,皮棉,化肥,文具用品,家具,汽油、柴油闭杯闪点〈60℃,石脑油、溶剂油、液化石油气、石油原油,饲料,林业产品;贸易经纪与代理,货物与技术进出口业务,边境小额贸易;投资与资产管理;再生物资回收及销售。

  新疆天富环保科技有限公司(以下简称“天富环保”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人杨志国,注册资本人民币1,000万元,经营范围为:环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让;环保治理工程设计及施工;环境治理设备的运营管理;环保设备零部件的销售;电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售;节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让;废水处理及其再生利用。

  新疆天富文化发展有限责任公司(以下简称“天富文化”)曾为公司控股股东天富集团全资子公司,现为天富集团参股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五款规定的关联关系。法定代表人李宁,注册资本人民币1,000万元,经营范围为:文化产业项目投资;企业管理策划、执行;企业文化管理咨询;品牌营销活动策划、执行;会议及展览服务;文化艺术交流活动策划、执行;广告的设计、制作、发布、代理;照明工程的设计、施工;文化产业园区运营管理;摄影拍摄制作;音乐制作;影音设备租赁销售;知识产权服务;互联网信息服务(金融信息除外);网站的设计、建设、运营管理;装饰装修工程设计、施工;游览景区管理服务;文化推广服务;房地产中介服务;餐饮服务;舞台道具、服装租赁;文化用品、广告材料、日用百货、针纺织品、家用电器、电子产品、洗涤用品、预包装食品兼散装食品、图书、报刊、工艺美术品(象牙及其制品除外)、花卉、苗木、蔬菜、水果、肉、禽、蛋、奶及水产品销售。

  公司日常电力生产所需的部分燃料煤由控股股东天富集团全资子公司小沟矿业长期为公司提供;生产用水由泽众水务长期为公司提供;该关联交易的发生,公司与之签署了相关协议。

  天富易通长期为公司提供煤炭运输服务,有利于公司成本管控,改善经营成果。2019年12月18日,天富易通中标公司2020年煤炭运输项目,中标价格为0.53元/吨·公里,运输期限为2020年1-12月,预计运输费用金额为人民币116,000万元;为给职工创造一个良好的工作环境,现代服务为公司承担了日常的综合服务,有利于公司集中化管理,加强成本管控;天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维,有利于公司信息化水平的提高,同时满足公司安防保障的需要;天富环保长期负责公司环保设备的运维,有利于提高公司环保排放的标准,综合降低环保设施的运营成本。

  本公司为本地区唯一的电、热产品供应商,天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热产品。天富集团目前经营情况稳定,信誉良好,有足够的支付能力购买上述商品。

  公司下属控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司,具备较高的施工资质,承接天富集团及其关联企业的技改等工程。天富集团目前经营情况稳定,信誉良好,有足够的支付能力购买上述劳务。

  公司与新疆天富集团有限责任公司及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

  公司预计的2020年日常关联交易是正常生产经营所必需的,保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展;各项交易定价结算办法是以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,有利于公司正常生产经营和成本管控,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖,亦不会对公司独立性产生不利影响。

  证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临008

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2020年2月7日以书面和电子邮件方式通知各位董事,2020年2月13日上午10:30分以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,2020年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过16,955.00万元,向关联人销售各种产品不超过10,941.00万元,接受关联人提供的劳务不超过149,495.00万元,向关联人提供劳务不超过31,950.00万元,日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过1,507.00万元。

  公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:公司预计的2020年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法是以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

  详细请见公司《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的公告》(2020-临010)。

  同意公司根据生产经营的实际需要,向中国农业发展银行石河子兵团分行申请城乡一体化流动资金贷款,用于支付电费、热费、运费。本次贷款金额不超过10亿元人民币,贷款利率不超过4.41%(具体利率以银行审批为准),贷款期限为36个月,由石河子市天富智盛股权投资有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

  证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临009

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十次会议于2020年2月7日以书面和电子邮件方式通知各位监事,2020年2月13日上午10:30分以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,2020年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过16,955.00万元,向关联人销售各种产品不超过10,941.00万元,接受关联人提供的劳务不超过149,495.00万元,向关联人提供劳务不超过31,950.00万元,日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过1,507.00万元。

  详细请见公司《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的公告》(2020-临010)。

  同意公司根据生产经营的实际需要,向中国农业发展银行石河子兵团分行申请城乡一体化流动资金贷款,用于支付电费、热费、运费。本次贷款金额不超过10亿元人民币,贷款利率不超过4.41%(具体利率以银行审批为准),贷款期限为36个月,由石河子市天富智盛股权投资有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

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